A brit rendőrség egy folyamatban lévő pénzmosási vizsgálat keretében mintegy 180 millió font (334 millió AUD) értékű kriptovalutát kobzott el. A londoni Fővárosi Rendőrség kedden közzétett közleményében megerősítette, hogy a mellszobor a világ egyik legnagyobb kriptográfiai lefoglalása, és rekordot takar az éppen a múlt hónapban beállított erővel.
Alapján Forbes, a lefoglalás 115 millió fontos (213 millió AUD) haderőnek az alig három hete végrehajtott hada után történt, és azután következik, hogy június végén egy 39 éves nőt letartóztattak „pénzmosás bűntettének gyanújával”. Míg kezdetben óvadék ellenében szabadlábra helyezték, egy későbbi interjú során kiderült, hogy a globális átverés megtörtént.
“Kevesebb mint egy hónapja sikeresen lefoglaltunk 114 millió font kriptovalutát. A nyomozásunk azóta összetett és széles körű volt ”-mondta Joe Ryan nyomozóparancsnok. „Keményen dolgoztunk ennek a pénznek a felkutatásában és a bűncselekmények azonosításában. A mai lefoglalás egy másik jelentős mérföldkő ebben a nyomozásban, amely még hónapokig folytatódik, miközben a pénzmosási művelettel gyanúsítottak középpontjában állunk. ”
A titkosítási világ számára a csalások és a pénzmosás egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Éppen a múlt hónapban jelentették, hogy két testvér Dél -Afrikában a történelem legnagyobb kriptorablójával indult, most a globális nyomozók lecsapnak. De mint minden digitális tranzakció, ezt is nehéz megóvni.
Mivel a kriptovaluták digitális úton kereskednek, és névtelenek, ezért a belépési korlátok meglehetősen alacsonyak. Ez viszont nagyobb mozgásteret biztosít a potenciális lopások és pénzmosási gyakorlatok számára. Míg a legtöbb titkosítási tranzakció jogos, a fehérgalléros pénzügyi bűnözés növekedése miatt a világ országai megerősítették biztonságukat és a digitális eszközök ellenőrzését.
Mivel a folyamatos viták körülveszik a globális szabályozást, amely nem tud semmiféle megoldást elérni, a digitális valuták továbbra is népszerűvé válnak, még akkor is, ha nem komolyak. Az olyan mémérmék sikere, mint a Dogecoin és a Shiba Inu, feltárta a piac volatilitását, így sokan megkérdőjelezték a kriptovaluta hosszú távú érvényességét.
Azonban, amint azt a közelmúltbeli mellszobor is sugallja, a digitális eszközöket számos pénzmosási programhoz használják. További, Forbes arról számol be, hogy a digitális valuta a választott fizetési mód néhány ransomware hackernél.
„A bűnözésből származó bevételeket sokféle módon mossák. Bár a készpénz továbbra is király a bűnügyi világban, a digitális platformok fejlődésével egyre gyakrabban látjuk, hogy a szervezett bűnözők kriptovalutát használnak piszkos pénzük mosására ” - mondta Graham McNulty helyettes biztos. „Míg néhány évvel ezelőtt ez egy meglehetősen feltérképezetlen terület volt, most magasan képzett tisztek és speciális egységek dolgoznak ezen a téren, hogy egy lépéssel megelőzzék azokat, akik tiltott haszonszerzés céljából használják.”
